årsstämma

Kallelse till årsstämma i FSport AB (publ) onsdagen den 25 maj 2022

FSport AB · 2022-04-19 ·

Dokument

Aktieägarna i FSport AB (publ), org.nr 556950-4474 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 25 maj 2022 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 17 maj 2022, samt

enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 24 maj 2022.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 19 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen i Bolaget har beslutat att aktieägarna i Bolaget vid årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt endast via post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fsportgroup.com, och på Bolagets kontor.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till FSport AB (publ), ”Årsstämma 2022”, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg eller via e-post till ir@fsport.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, www.fsportgroup.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringspersoner.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av års- och koncernredovisning samt revisionsberättelse.
Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
Val av styrelse och revisor.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 8–9

Större aktieägare representerandes cirka 23,85 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (”Större Aktieägare”) har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 8–9 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 8. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Större Aktieägare föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 270 000 kronor varav 90 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Ledamöter som är anställda i Bolaget erhåller inte något arvode i egenskap av ledamöter.

Större Aktieägare föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Val av styrelse och revisor

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större Aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma fortsatt ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Större aktieägare föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor.

Större Aktieägare föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Naim Messo, Daniel Domeij, Özkan Ego, Björn Hofvendahl, Filip Martell och Christian Rajter. Naim Messo föreslås omväljas som styrelseordförande.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets webbplats www.fsportgroup.com.

Större Aktieägare föreslår vidare omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB (”Grant Thornton”) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton har meddelat att, för det fall Grant Thornton omväljs som revisor, kommer Rickard Julin att kvarstå som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 1–3, 7B OCH 10

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Naim Messo väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 3. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att två justeringspersoner väljs och att Daniel Domeij och Özkan Ego väljs till justeringspersoner, alternativt, om någon av dessa justeringspersoner skulle få förhinder, att den person som styrelsens ordförande anvisar väljs till justeringsperson ovanstående justeringspersoners ställe. Justeringspersonernas uppdrag innefattar att justera stämmoprotokollet tillsammans med ordföranden samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets förlust om -15 649 345 kronor inklusive balanserad vinst om 51 479 275 kronor, summa 35 829 930 kronor, överföres i ny räkning.

Punkt 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till FSport AB (publ), ”Årsstämma 2022”, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg eller via e-post till ir@fsport.se senast tio (10) dagar före årsstämman. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets adress enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.fsportgroup.com senast fem (5) dagar före årsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg senast två (2) veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.fsportgroup.com.

Helsingborg i april 2022
FSport AB (publ)
Styrelsen

Dokument

Kallelse till extra bolagsstämma i FSport AB 10 augusti 2021 klockan 10:00

Fsport · 2021-07-16 ·

Aktieägarna i FSport AB (publ), org.nr 556950-4474 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 augusti 2021 klockan 10:00 på Bolagets kontor med adress Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den som är införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen för extra bolagsstämman samt anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 5 augusti 2021 under adress FSport AB, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg eller via e-post till info@fsport.se. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till FSport AB (publ), Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Fullmakt får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.fsportgroup.net.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande
Val av ordförande på stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringspersoner
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Fastställande av antalet styrelseledamöter
Val av styrelseledamot
Fastställande av styrelsearvode
Stämman avslutas

Beslutsförslag
Punkt 7, 8 och 9 – Fastställande av antalet ledamöter, val av styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode
Aktieägaren Cepophan AB föreslår att stämman beslutar att styrelsen för tiden intill årsstämman ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Özkan Ego väljs till ny ledamot. Vidare föreslås att arvode ska utgå till Özkan Ego med 60 000 kronor vilket är i nivå med årsstämmans beslut om arvode till ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode kommer att betalas ut i förhållande till återstående mandatperiod.

Özkan Ego
Özkan Ego har en bakgrund som affärsjurist, men blev entreprenör på heltid år 2006. Özkan har varit medgrundare till ett flertal framgångsrika bolag, bl.a. mediabolaget Frescano Group AB och mobilspelbolaget Qiiwi Games AB (publ). Özkan har över 15 års erfarenhet från onlinespel i olika former. Han har ett stort internationellt nätverk, och mångårig erfarenhet av arbete inom noterad miljö genom bl.a. styrelsearbete i spel-investmentbolaget Blick Global Group AB (publ) och strategisk rådgivare till Qiiwi Games AB (publ). Han är även aktiv som privatinvesterare i främst europeiska tech-bolag.
Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Björn Hofvendahl, Filip Martell, Christian Rajter, Özkan Ego och Daniel Domeij med Naim Messo som styrelsens ordförande.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Helsingborg i juli 2021
FSport AB (publ)
Styrelsen

Dokument

Kallelse till årsstämma i FSport AB 30 juni 2021 klockan 10:00

Fsport · 2021-05-29 ·

Aktieägarna i FSport AB (publ), org.nr 556950-4474 (”Bolaget” ), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2021 klockan 10:00 på Bolagets kontor med adress Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den som är införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen för årsstämman samt anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 21 juni 2021 under adress FSport AB (publ), Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg eller via e-post info@fsport.se. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman,
Upprättande och godkännande av röstlängd,
Val av en eller två justeringsmän,
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Godkännande av dagordning,
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,
Beslut om
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b) Disposition av aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) Ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande direktör,
Fastställande av arvode till styrelse och revisorer,
Val av styrelse och revisor,
Beslut om ändring av bolagsordningen,
Beslut om incitamentsprogram av serie 2021/2024 A för anställda och emission av teckningsoptioner
Beslut om incitamentsprogram av serie 2021/2024 B till styrelsen och emission av teckningsoptioner
Beslut om uppdelning av aktier (s.k. split),
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner (spridningsemission),
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler,
Stämmans avslutande.

Större aktieägares förslag till beslut
Multibrands Digital CY Ltd, representerandes cirka 36 procent av det totala antalet röster i Bolaget (” Multibrands ”) har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 8–9 och 11–12 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
Multibrands föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå till styrelsens ordförande med 90 000 kronor och till ledamöter som inte är anställda i bolaget med 60 000 kronor. Multibrands föreslår att ledamöter som är anställda i Bolaget inte erhåller något arvode i egenskap av ledamöter.

Multibrands föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Val av styrelse
Multibrands föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Multibrands föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Filip Martell, Björn Hofvendahl, Christian Rajter, Daniel Domeij och Naim Messo. Naim Messo föreslås omväljas som styrelseordförande.

Punkt 11. Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda (LTI 2021/2024 A)
Bakgrund och motiv
Bolaget har sedan tidigare inget aktierelaterat incitamentsprogram. Multibrands föreslår med anledning av detta att årsstämman beslut om införandet ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom koncernen (” LTI 2021/2024 A ”). Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram av Multibrands då Multibrands bedömer det angeläget och i samtliga aktieägares intresse att skapa en större delaktighet för nuvarande och framtida personal inom koncernen vad avser koncernens utveckling. Multibrands bedömer det också som angeläget att motivera sina anställda till fortsatt anställning över längre tid.

Mot bakgrund av ovan föreslår Multibrands att årsstämman beslutar om införandet av LTI 2021/2024 A i enlighet med nedan. Besluten under punkterna nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. LTI 2021/2024 A föreslås omfatta cirka sex (6) till tio (10) nuvarande och framtida anställda inom koncernen.

Förslag till beslut om antagande av LTI 2021/2024 A
LTI 2021/2024 A har en löptid tre (3) år, varefter innehavaren har en rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under en period om cirka två (2) månader efter löptiden.

Multibrands föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 53 040 teckningsoptioner (oaktat den aktiesplit som föreslås genomföras på årsstämman). Rätten att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Bolaget som i sin tur ska överlåta teckningsoptionerna till anställda i koncernen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Anmälan om förvärv av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 30 juli 2021 till och med senast fem (5) arbetsdagar före första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ska överlåta teckningsoptionerna till deltagare till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (optionspremien) med tillämplig av vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Optionspremien kommer att fastställas i samband med sista dag för anmälan. Styrelsen för bolaget ska äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta förslag. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske med utgångspunkt i det då aktuella marknadsvärdet samt att styrelsen ska ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperioden. Värderingen ska utföras av oberoende värderingsinstitut och revisionsbolag. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om deltagarens anställning eller uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den tredje årsdagen av första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market till och med den efterföljande 60:e dagen efter tredje årsdagen av första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av erbjudandepriset per aktie vid listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (dock ej lägre än kvotvärdet).

Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission m.m.
Den enligt ovan fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 53 040 kronor.

Fördelning av teckningsoptioner, begränsning avseende dispositioner av teckningsoptioner samt rätt att erhålla tilldelning av teckningsoptioner
Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna har differentierats med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen och deltagarna har på grund härav delats upp i två (2) olika kategorier varmed teckningsoptionerna ska fördelas enligt följande (oaktat den aktiesplit som föreslås genomföras på årsstämman):

Kategori	Total antal teckningsoptioner	Totalt antal deltagare	Antal teckningsoptioner maximalt per deltagare
Ledande befattningshavare	35 360	3-4	17 680
Nyckelpersoner	17 680	3-6	4 420
Totalt	53 040	6-10	N/A

Rätt att erhålla teckningsoptioner kräver att deltagaren ingår ett särskilt hembudsavtal med Bolaget, hembud ska som huvudregel ske till marknadsvärdet. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.

För det fall att samtliga optioner inom någon av de ovan angivna kategorierna inte överlåtits efter den initiala anmälningsperioden kan sådana icke överlåtna teckningsoptioner erbjudas deltagare i en annan kategori. Det maximala antalet teckningsoptioner per deltagare inom respektive kategori ska inte kunna överskridas för någon enskild deltagare.

Kostnader
De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader för LTI 2021/2024 A, i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid.

Utspädning
Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under LTI 2021/2024 A kan upp till 53 040 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 6,2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 53 040 kronor. Tillsammans med det föreslagna teckningsoptionsprogrammet LTI 2021/2024 B motsvarar den totala utspädningen cirka 10,0 procent av det totala antalet utestående aktier och röster.

Beredning av förslaget
Förslaget till incitamentsprogrammet LTI 2021/2024 A har beretts av Multibrands tillsammans med externa rådgivare.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett incitamentsprogram för nuvarande och framtida anställda i koncernen.

Beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande
Det föreslås vidare att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Utestående program
Bolaget har förnärvarande inga utestående incitamentsprogram.

Punkt 12. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelse (LTI 2021/2024 B)
Bakgrund och motiv
Bolaget har sedan tidigare inget utestående aktierelaterat incitamentsprogram. Bolagets större aktieägare Multibrands föreslår med anledning av detta att årsstämman beslut om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget (” LTI 2021/2024 B ”). Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram då Multibrands bedömer det angeläget och i samtliga aktieägares intresse att skapa en större delaktighet för nuvarande och framtida styrelsemedlemmar vad avser Bolagets utveckling. Multibrands bedömer det också som angeläget att motivera Bolagets styrelsemedlemmar till ett långsiktigt engagemang.

Mot bakgrund av ovan föreslår Multibrands att årsstämman beslutar om införandet av LTI 2021/2024 B i enlighet med nedan. Besluten under punkterna nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. LTI 2021/2024 B föreslås omfatta fem (5) styrelseledamöter i Bolaget.

Förslag till beslut om antagande av LTI 2021/2024 B
LTI 2021/2024 B har en löptid tre (3) år, varefter innehavaren har en rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under en period om cirka två (2) månader efter löptiden.

Multibrands föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 35 360 teckningsoptioner (oaktat den aktiesplit som föreslås genomföras på årsstämman). Rätten att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Bolaget som i sin tur ska överlåta teckningsoptionerna till

styrelseledamöter i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Anmälan om förvärv av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 30 juli 2021 till och med senast fem (5) arbetsdagar före första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ska överlåta teckningsoptionerna till deltagare till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (optionspremien) med tillämplig av vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Optionspremien kommer att fastställas i samband med sista dag för anmälan. Styrelsen för Bolaget ska äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om deltagarens anställning eller uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den tredje årsdagen av första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market till och med den efterföljande 60:e dagen av tredje årsdagen av första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av erbjudandepriset per aktie vid listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (dock ej lägre än kvotvärdet).

Fördelning av teckningsoptioner, begränsning avseende dispositioner av teckningsoptioner samt rätt att erhålla tilldelning av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska fördelas enligt följande (oaktat den aktiesplit som föreslås genomföras på årsstämman):

Styrelseledamöter	Totalt antal teckningsoptioner
Naim Messo	8 840
Christian Rajter	8 840
Daniel Domeij	8 840
Filip Martell	4 420
Björn Hofvendahl	4 420
Total	35 360

Kostnader
De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader för LTI 2021/2024 B, i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 50 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid.

Utspädning
Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under LTI 2021/2024 B kan upp till 35 360 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 4,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 35 360 kronor. Tillsammans med det föreslagna teckningsoptionsprogrammet LTI 2021/2024 A motsvarar den totala utspädningen cirka 10,0 procent av det totala antalet utestående aktier och röster.

Beredning av förslaget
Förslaget till incitamentsprogrammet LTI 2021/2024 B har beretts av Multibrands tillsammans med externa rådgivare.

Utestående program
Bolaget har förnärvarande inga utestående incitamentsprogram.

Styrelsens förslag till beslut
Punkt 7b. Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 10. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4, § 5, § 6 och § 7c) i enlighet med nedan.

Lydelsen av § 4 ändras från ”Aktiekapitalet utgör lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.” till ” Aktiekapitalet utgör lägst 780 000 kronor och högst 3 120 000 kronor.”
Lydelsen av § 5 ändras från ”Antalet aktier ska vara lägst 600 000 och högst 2 400 000.” till ”Antalet aktier ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.”
Lydelsen av § 6 ändras från ”Bolagets styrelse ska bestå av 3 – 10 ledamöter med högst 3 suppleanter” till ”Bolagets styrelse ska bestå av 3 – 6 ledamöter utan suppleanter.”
Lydelsen av § 7c) ändras från ”Beslut om […] ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande,” till ” Beslut om […] ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande direktör,”

Beslut enligt denna punkt 10 förutsätter och är villkorat av att årsstämman även fattar beslut enligt punkterna 13 och 14 nedan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 13. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. split)
I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie, oavsett serie, delas upp i 16 aktier. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 12 730 288 stycken envar med ett kvotvärde om 0,0625 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att besluta om tidpunkt för när bolagsstämmans beslut om split ska anmälas för registrering till Bolagsverket samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra aktiespliten.

Beslut enligt denna punkt 13 förutsätter och är villkorat av att årsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 ovan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner (spridningsemission)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bemyndigandet är avsett för den eller de nyemissioner av aktier som Bolaget planerar att göra inför och i samband med en planerad listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market eller annan motsvarande handelsplattform. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att uppnå erforderlig ägarspridning i Bolaget inför denna planerade listningen, att tillföra Bolaget institutionellt ägande och i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid notering och kapitalanskaffningar.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen i Bolaget samt att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på Bolagets huvudkontor. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär detta samt kommer även att hållas tillgängliga på bolagsstämman.

Helsingborg i juni 2021 FSport AB (publ) Styrelsen

Dokument

Kallelse till extra bolagsstämma i FSport AB 30 april 2021 klockan 10:00

Fsport · 2021-04-27 ·

Aktieägarna i FSport AB, org.nr 556950-4474 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 april 2021 klockan 10:00 på Bolagets kontor med adress Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen för extra bolagsstämman samt anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 26 april 2021 under adress FSport AB, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg eller via epost info@fsport.net. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till FSport AB (publ), Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Fullmakt får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.fsportgroup.net.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande
Val av ordförande på stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Fastställande av antalet ledamöter
Val av styrelse och styrelseordförande
Beslut om arvode till styrelsen
Beslut om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner
Beslut om emission av teckningsoptioner till ledamöter
Stämman avslutas

Beslutsförslag

Punkt 7,8 och 9 – Fastställande av antalet ledamöter, val av styrelse och beslut om arvode till styrelsen

Aktieägaren Multibrands Digital CY Ltd föreslår att stämman beslutar att styrelsen för tiden intill årsstämman ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter, att till nya ledamöter utse Christian Rajter, Daniel Domeij och Naim Messo, att Naim Messo utses till styrelsens ordförande. Frederik Behrendtz har meddelat att han avgår som ledamot i samband med den extra bolagsstämman. Vidare föreslås att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 90 000 kronor per år och till ledamöter som inte är anställda i bolaget med 60 000 kronor per år. Arvode kommer att betalas ut i förhållande till återstående mandatperiod.

Punkt 10 – Beslut om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner

Aktieägaren Multibrands Digital CY Ltd föreslår att stämman, i enlighet med vad som anges nedan, inför ett incitamentsprogram för nyckelpersoner och fattar beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021/2023.

Incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera nyckelpersoner i Bolaget. Det kommer att öka deltagarnas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter är det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Förslaget innebär att nyckelpersoner i Fsport berättigas att teckna ett visst antal teckningsoptioner av serie 2021/2023.

Antal emitterade teckningsoptionerBolaget ska emittera högst 53 040 teckningsoptioner av serie 2021/2023.
Rätt till teckning
Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer Staffan Lindgren med 17 680 st och Fredrik Behrendtz, Sebastian Möser, Rickard Elimää och Joel Hinz med 4 420 st vardera. Övriga teckningsoptioner och teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan ska äga tecknas av Bolaget och får överlåtas av Bolaget till nyckelpersoner mot marknadsmässigt vederlag.
Tilldelning av teckningsoptioner görs av styrelsen i enlighet med de principer som stämman fastställt.
Överteckning
Överteckning kan inte ske. Tilldelning av teckningsoptioner ska endast ske till person som vid teckningsperiodens utgång inte avslutat sin anställning.
Emissionskurs
Teckningsoptionerna av serie 2021/2023 emitteras till en kurs (optionspremie) motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. De teckningsoptioner som tecknas av Bolaget utges utan vederlag.
Tid för teckning och betalning
Teckningsoptionerna av serie 2021/2023 ska tecknas på separat teckningslista senast den 31 maj 2021. Betalning ska ske senast samma datum.
Teckningsoptionerna
1. Varje teckningsoption av serie 2021/2023 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 3/4 2023 till och med den 28/4 2023.
2. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp om 89 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.
3. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
4. Sedvanliga omräknings villkoren ska gälla för teckningsoptionerna vilket bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som en teckningsoption berättigar till komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2021/2023 att uppgå till högst 53 040 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.
En förutsättning för tilldelning eller förvärv av teckningsoptioner är att ett särskilt hembudsavtal ingås med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoption. Sådan återköpsrätt ska föreligga om innehavarens anställning i Bolaget upphör, om innehavaren försätts i konkurs eller om innehavaren avser att överlåta teckningsoption till annan.
Köpeskillingen för hembjuden teckningsoption ska i huvudregel utgöras av ett belopp i pengar motsvarande det lägsta av teckningsoptionernas anskaffningspris och marknadsvärde. I det fall hembud görs med anledning av att innehavaren avslutar sin anställning i Bolaget ska köpeskillingen för hembjuden teckningsoption utgöras av ett belopp i pengar motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde. Den hembjudna teckningsoptionens marknadsvärde ska fastställas genom en värdering enligt Black & Scholes värderingsmodell i samband med att hembud görs. Teckningsoptioner som har återköpts av Bolaget får överlåtas för marknadsvärde till nya anställda och styrelseledamöter.
Bemyndiganden
Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 11 – Beslut om emission av teckningsoptioner till ledamöter

Aktieägaren Multibrands Digital CY Ltd föreslår att stämman, i enlighet med vad som anges nedan, inför ett incitamentsprogram för styrelsen och fattar beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021/2023.

Incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter i Bolaget. Det kommer att öka deltagarnas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter är det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Förslaget innebär att styrelseledamöter i Fsport berättigas att teckna ett visst antal teckningsoptioner av serie 2021/2023.

Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska emittera högst 35 360 teckningsoptioner av serie 2021/2023.
Rätt till teckning
Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer Naim Messo, Christian Rajter och Daniel Domeij med 8 840 teckningsoptioner vardera och Filip Martell och Björn Hofvendahl med 4 420 teckningsoptioner vardera.
Tilldelning av teckningsoptioner görs av styrelsen i enlighet med de principer som stämman fastställt.
Överteckning
Överteckning kan inte ske. Tilldelning av teckningsoptioner ska endast ske till Ledamot som vid teckningsperiodens utgång inte avslutat sitt uppdrag som styrelseledamot.
Emissionskurs
Teckningsoptionerna av serie 2021/2023 emitteras till en kurs (optionspremie) motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell.
Tid för teckning och betalning
Teckningsoptionerna av serie 2021/2023 ska tecknas på separat teckningslista senast den 31 maj 2021. Betalning ska ske senast samma datum.
Teckningsoptionerna
1. Varje teckningsoption av serie 2021/2023 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 3/4 2023 till och med den 28/4 2023.
2. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp om 89 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.
3. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
4. Sedvanliga omräknings villkoren ska gälla för teckningsoptionerna vilket bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som en teckningsoption berättigar till komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2021/2023 att uppgå till högst 35 360 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.
En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att ledamoten undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoption från ledamot. Sådan återköpsrätt ska föreligga om Ledamotens uppdrag upphör, om Ledamoten försätts i konkurs eller om Ledamoten avser att överlåta teckningsoption till annan.
Köpeskillingen för hembjuden teckningsoption ska i huvudregel utgöras av ett belopp i pengar motsvarande det lägsta av teckningsoptionernas anskaffningspris och marknadsvärde. I det fall hembud görs med anledning av att styrelseledamot avslutar sitt uppdrag i Bolaget ska köpeskillingen för hembjuden teckningsoption utgöras av ett belopp i pengar motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde. Den hembjudna teckningsoptionens marknadsvärde ska fastställas genom en värdering enligt Black & Scholes värderingsmodell i samband med att hembud görs.
Teckningsoptioner som har återköpts av Bolaget får överlåtas för marknadsvärde till nya anställda och styrelseledamöter.
Bemyndiganden
Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

________________________

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär detta samt kommer även att hållas tillgängliga på bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Helsingborg i april 2021

FSport AB (publ)

Styrelsen